El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) impusieron sanciones el 13 de noviembre de 2025 contra el Grupo de Crimen Organizado Hysa (HOCG), una red familiar albanesa liderada por Luftar Hysa, acusada de blanquear millones de dólares procedentes del narcotráfico para el Cártel de Sinaloa. Esta acción, coordinada con el Gobierno de México, afecta a 27 entidades y personas, incluyendo casinos y restaurantes en México, y restringe su acceso al sistema financiero estadounidense. Según las autoridades, el grupo operaba con el «consentimiento» del Cártel de Sinaloa, que controla gran parte del territorio donde actuaban, y facilitó el lavado de al menos 2 millones de dólares entre 2017 y 2024.
Luftar Hysa, un empresario albanés radicado entre México y Canadá, es descrito como el líder visible del clan, con una presencia pública en medios donde ha negado vínculos criminales. La familia Hysa, originaria de Albania, ha construido un imperio de casinos y negocios en México, Europa y Canadá, pero las investigaciones revelan que usaban estas fachadas para mover efectivo en bulk desde México a EE.UU., enriqueciéndose con fondos ilícitos. En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Seguridad Pública cerraron 13 casinos vinculados esta semana, con transferencias detectadas a Rumania, Suiza, Malta y Emiratos Árabes Unidos.
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