{"id":1736,"date":"2025-11-12T17:12:12","date_gmt":"2025-11-12T17:12:12","guid":{"rendered":"https:\/\/interaccioninformativa.mx\/?p=1736"},"modified":"2025-11-12T17:12:12","modified_gmt":"2025-11-12T17:12:12","slug":"la-secretaria-de-hacienda-bloquea-operaciones-de-13-casinos-acusados-de-lavado-de-dinero-y-nexos-con-el-crimen-organizado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/interaccioninformativa.mx\/index.php\/2025\/11\/12\/la-secretaria-de-hacienda-bloquea-operaciones-de-13-casinos-acusados-de-lavado-de-dinero-y-nexos-con-el-crimen-organizado\/","title":{"rendered":"La Secretar\u00eda de Hacienda bloquea operaciones de 13 casinos acusados de lavado de dinero y nexos con el crimen organizado."},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/interaccioninformativa.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/C5O4SX5I7NAAJF5M3M2BKW653A-1024x683.avif\" alt=\"\" class=\"wp-image-1737\" srcset=\"https:\/\/interaccioninformativa.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/C5O4SX5I7NAAJF5M3M2BKW653A-1024x683.avif 1024w, https:\/\/interaccioninformativa.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/C5O4SX5I7NAAJF5M3M2BKW653A-300x200.avif 300w, https:\/\/interaccioninformativa.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/C5O4SX5I7NAAJF5M3M2BKW653A-768x512.avif 768w, https:\/\/interaccioninformativa.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/C5O4SX5I7NAAJF5M3M2BKW653A.avif 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Hacienda investiga millonarias transferencias de 13 casinos en M\u00e9xico y bloquea sus cuentas por presunto blanqueo de capitales. Tras meses de pesquisas, la dependencia federal detect\u00f3 operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cAlgunos establecimientos manejaron movimientos millonarios en efectivo, transferencias a Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panam\u00e1, adem\u00e1s de plataformas digitales que facilitaban la dispersi\u00f3n, ocultamiento y reinserci\u00f3n de recursos il\u00edcitos en el sistema financiero nacional e internacional\u201d, indic\u00f3 el Gobierno en un comunicado este martes.<\/p>\n\n\n\n<p>Este mi\u00e9rcoles, en la ma\u00f1anera de Palacio Nacional, el secretario de Seguridad, Omar Garc\u00eda Harfuch, se\u00f1al\u00f3 conductas inusuales, transferencias irregulares en efectivo, evasi\u00f3n fiscal y nexos con la delincuencia organizada en los casinos involucrados.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cA partir de estos hallazgos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) impulsar\u00e1 mecanismos de detecci\u00f3n temprana y modelos predictivos con inteligencia artificial para identificar conductas an\u00f3malas que afecten al sistema financiero\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p>Se identificaron tres modus operandi: uso intensivo de efectivo, redes para mover fondos extranjeros dentro del pa\u00eds y operaciones digitales con transferencias y plataformas de pago para encubrir el origen il\u00edcito. Hacienda reporta que estas empresas registraron hasta 50 millones de pesos en operaciones inusuales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"mh-excerpt\"><p>Hacienda investiga millonarias transferencias de 13 casinos en M\u00e9xico y bloquea sus cuentas por presunto blanqueo de capitales. 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