Hacienda investiga millonarias transferencias de 13 casinos en México y bloquea sus cuentas por presunto blanqueo de capitales. Tras meses de pesquisas, la dependencia federal detectó operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.
“Algunos establecimientos manejaron movimientos millonarios en efectivo, transferencias a Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, además de plataformas digitales que facilitaban la dispersión, ocultamiento y reinserción de recursos ilícitos en el sistema financiero nacional e internacional”, indicó el Gobierno en un comunicado este martes.
Este miércoles, en la mañanera de Palacio Nacional, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló conductas inusuales, transferencias irregulares en efectivo, evasión fiscal y nexos con la delincuencia organizada en los casinos involucrados.
“A partir de estos hallazgos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) impulsará mecanismos de detección temprana y modelos predictivos con inteligencia artificial para identificar conductas anómalas que afecten al sistema financiero”, agregó.
Se identificaron tres modus operandi: uso intensivo de efectivo, redes para mover fondos extranjeros dentro del país y operaciones digitales con transferencias y plataformas de pago para encubrir el origen ilícito. Hacienda reporta que estas empresas registraron hasta 50 millones de pesos en operaciones inusuales.
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